DIARIO DE LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE - 13/09/2024
El empresario de paquetería que compró ASM y se la vendió a GLS, detenido por traficar a gran escala con material electrónico con Rusia.
En 2013 se hizo famoso por comprar en extrañas circunstancias la empresa de paquetería ASM a la Caixa, luego de una gestión extraña la vendió a GLS. Ahora ha sido detenido en los EE.UU. por vender material a Rusia.
Los fiscales del Departamento de Justicia del Distrito de Columbia, acusaron a Horvath de un cargo de violación de la Ley de Reforma del Control de Exportaciones. El cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa máxima de un millón de dólares.
La historia de Bence Hovarth en el sector fue siempre rocambolesca.
En 2008 a través de un oscuro intermediario Arques Industries AG, Bence Hovarth se hizo con ASM, por un precio simbólico de 600.000 euros.
GLS compró ASM en 2016, por al parecer 71 millones.
ASM fue fundada por Juan Pablo Lazaro en 1987, luego fue vendida a la corporación industrial de la Caixa, y esta a unos inversores alemanes que finalmente la vendieron a un inversor húngaro, Bence Hovarth, a través de una empresa suiza Betlen AG.
Todo fue entonces rocambolesco. La suma de intermediarios centro europeos para una empresa en decadencia, y las formas de Bence Hovarth siempre llamaron la atención.
Su posterior venta a GLS, del grupo Royal Mail, a través de otro directivo centro europeo con residencia en Suiza, Rico Back, redondeo la trama parecida a las de espionaje. Hoy Royal Mail es propiedad de un multimillonario checo, Kretinski
Según el departamento de justicia de los EE.UU:"Bence Horvath, de 46 años y oriundo de España, fue arrestado en San Francisco, California, acusado de conspirar con otros para exportar ilegalmente tecnología de radiocomunicaciones de origen estadounidense a usuarios finales del gobierno ruso sin licencia.
Horvath fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional de San Francisco en San Francisco, California, el 23 de agosto de 2024. Según la denuncia, Horvath y otros dirigían una red de adquisiciones multinacional que contrataba directamente con varias entidades del gobierno ruso y trabajaba en proyectos de gran escala, como la construcción de sistemas operativos de comunicaciones por radio en la región rusa de Kursk, a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania. La denuncia alega que el propio Horvath organizó la compra de tecnología de comunicaciones por radio de origen estadounidense y la contrabandeó a los usuarios finales del gobierno ruso a través de una red de filiales ubicadas en España, Serbia, Hungría, Letonia y otros lugares.
“Como se alega, el acusado intentó comprar radios de grado militar para entidades rusas utilizando una cadena de adquisiciones multinacional para evadir la aplicación de la ley”,
Según la denuncia, al menos a partir de enero de 2023, Horvath y otros miembros de su red iniciaron conversaciones con una pequeña empresa de distribución de radios de Estados Unidos sobre la adquisición y exportación a Rusia de radios de grado militar y accesorios relacionados fabricados en Estados Unidos. Durante los meses siguientes, Horvath continuó sus esfuerzos para conseguir esos artículos, que pretendía transbordar a Rusia a través de un transportista en Letonia.
Como parte de la conspiración, Horvath compró 200 de las radios de grado militar y pretendía exportarlas a Rusia. Pero no tuvo éxito, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo el envío, evitando que las radios cayeran en manos de usuarios finales rusos prohibidos".
Según El Confidencial, "El grupo inversor suizo de la familia Horvath, Betlen AG, es una de las migas de pan en esta historia. Los padres de Bence, Denes y Margarita, también figuran entre los inversores con sociedades en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas desveladas por los Papeles de Pandora, aunque pasaron desapercibidos respecto a otros personajes más célebres. Companies House, el registro mercantil de Reino Unido, les sitúa como residentes de Gibraltar con dos firmas. Mientras, la prensa húngara sitúa a la matriarca en Moscú como jefa de la delegación de la Agencia Húngara para la Promoción de la Exportación (HEPA)".
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